公告编号：2019-026 证券代码：430564 证券简称：天润科技 主办券商：中信建投 陕西天润科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019年5月7日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以通讯方式发出 5. 会议主持人：杨新生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席职工代表人数共30人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共30人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举冯伟、杨秀琼为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举冯伟、杨秀琼为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算，该职工 公告编号：2019-026 代表监事符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 陕西天润科技股份有限公司 2019年5月9日