公告编号：2019-015 证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：广州证券 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月24日上午10：00。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-015 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司经营范围变更及修改 》议案 因公司业务规模的扩大，公司变更经营范围，并就本次经营范围的变更对公司章程修订如下： 《公司章程》第十二条：原为：“经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服 公告编号：2019-015 务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。” 拟修订为：“经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。自营和代理各类货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物道路运输；工程项目管理；工程技术咨询。” 授权公司管理层办理本次经营范围变更以及修改《公司章程》相关的具体事宜，具体变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 公告编号：2019-015 权委托书。 2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （二） 登记时间：2019年5月24日上午9：00-9：30 （三） 登记地点：公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式：谭美香，020-37408337 （二） 会议费用：自理 五、 备查文件目录 《广州浔沣轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 广州浔沣轨道交通科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日