酒鬼酒股份有限公司 2018年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本公司于2019年3月25日召开第七届董事会第十次会议，拟定于2019年5月9日召开2018年度股东大会；于2019年4月9日召开了第七届董事会第十一次会议，增加了《关于提名郑轶先生为董事的议案》。并于2019年4月10日在中国证监会指定媒体上披露了《关于增加2018年度股东大会临时提案暨关于召开2018年度股东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开2018年度股东大会的公告（增加临时议案后）》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。 一、会议召开情况 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、召集人：本公司董事会。 2、主持人：王浩。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、现场会议召开日期：2019年5月9日下午1时30分；网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日（按会议通知时点）。 5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。 二、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计27名，其所持有表决权的股份总数为101,617,691股，占公司有表决权总股份的 及股东授权代表14人，其所持有表决权的股份总数为101,526,391 股，占公司有表决权总股份的31.2457%；参加网络投票的股东为13 人，其所持有表决权的股份总数为91,300股，占公司有表决权总股 份的0.0281％。 三、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。 四、议案审议及表决情况 1、审议通过了所有议案： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 票数（股） 比例（%）票数 比例（%）票数 比例 （股） （股）（%） ―― 非累积投票议案 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 公司《2018年年现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 1.00 度报告及其摘网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 要》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 公司《2018年度现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 2.00 董事会工作报网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 公司《2018年度现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 3.00 总经理工作报网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 4.00 公司《2018年度网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 财务决算报告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 5.00 公司《2018年度网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 利润分配预案》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 公司《2018年度现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 6.00 内部控制自我评网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 价报告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 公司《独立董事现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 7.00 2018年度述职报网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 8.00 年度日常关联交 易的议案》： （1）酒鬼酒供销现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 有限责任公司日 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 常关联交易 （2）酒鬼酒供销现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 限公司日常关联 合计 872,70098.012117,700 1.9879 0 0 交易 公司《关于聘任现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 9.00 2019年度财务审网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 计机构的议案》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 公司《2018年度现场投票 101,526,391 100 0 0 0 0 10.00监事会工作报网络投票 73,60080.613417,70019.3866 0 0 告》 合计 102,325,49199.982617,700 0.0174 0 0 得票数占出席会 ―― 累积投票议案 ―― 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 公司《关于提名 11.00郑轶先生为董事 ―― ―― ―― ―― 的议案》 选举郑轶先生为 现场投票 101,526,391 100 11.01公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是 会董事。 投票合计 101,544,097 99.9276 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％） 2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计 持股5%以下股份的股东）的表决情况如下： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式票数（股）比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （股） （股） （%） ―― 非累积投票议案 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 公司《2018年年现场投票 799,100 100 0 0 0 0 1.00 度报告及其摘网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 要》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018年度现场投票 799,100 100 0 0 0 0 2.00 董事会工作报网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018年度现场投票 799,100 100 0 0 0 0 3.00 总经理工作报网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 4.00 公司《2018年度网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 财务决算报告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 现场投票 799,100 100 0 0 0 0 5.00 公司《2018年度网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 利润分配预案》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018年度现场投票 799,100 100 0 0 0 0 6.00 内部控制自我评网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 价报告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《独立董事现场投票 799,100 100 0 0 0 0 7.00 2018年度述职报网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《关于2018 8.00 年度日常关联交 易的议案》： （1）酒鬼酒供销现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.01 酒鬼酒湖南销售 网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 有限责任公司日 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 常关联交易 （2）酒鬼酒供销现场投票 799,100 100 0 0 0 0 有限责任公司与 8.02 中粮食品营销有 网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 限公司日常关联 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 交易 公司《关于聘任现场投票 799,100 100 0 0 0 0 9.00 2019年度财务审网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 计机构的议案》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 公司《2018年度现场投票 799,100 100 0 0 0 0 10.00监事会工作报网络投票 73,60080.6134 17,70019.3866 0 0 告》 合计 872,70098.0121 17,700 1.9879 0 0 ―― 累积投票议案 ―― 得票数 有效表决权的比例 是否当选 （%） 公司《关于提名 11.00郑轶先生为董事 ―― ―― ―― ―― 的议案》 选举郑轶先生为 现场投票 799,100 100 11.01公司第七届董事 网络投票 17,706 19.3932 是 会董事。 投票合计 816,806 91.7347 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％） 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师徐烨、唐萌慧出席了本次股东大会并为 大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资 格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司 《章程》的规定。 六、备查文件 1、本次股东大会决议（后附签字页）； 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2019年5月9日