襄阳汽车轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年5月9日召开第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第七届监事会由5名监事组成（其中职工代表监事2名），公司控股股东三环集团有限公司提名聂涛女士、蒋东方先生、张同军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 本次换届选举事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 此外，经公司职工代表大会选举，由肖壮勇先生、万发武先生出任公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），肖壮勇先生、万发武先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第七届监事会任期一致。 本次监事会换届后，原监事彭建军先生、姚萍女士均不在公司担任其他职务；原监事贾孟飞女士继续在公司任职，担任公司党委副书记、纪委书记职务。 续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二�一九年五月九日 股东代表监事候选人简历： 聂涛女士： 女，汉族，1970年12月出生，本科，高级政工师。1988年参加工作，历任湖北省汽车工业公司营业处收款员，湖北省机械工业供销总公司党委办公室干事、团委书记，湖北机械集团党委办公室主任兼党委秘书，三环集团有限公司党群工作部部长、党委办公室主任、总经理助理、职工董事、工会主席；现任三环集团有限公司监事会主席。 聂涛女士未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。聂涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 蒋东方先生： 男，汉族，1986年7月出生，本科。2009年参加工作，历任三环集团有限公司改革管理部改革管理员、法律事务部法务管理员、纪检监察室纪检监察员、法律事务部副部长；现任三环集团有限公司监事、审计监察部副总经理，兼任湖北三环车桥有限公司监事。 蒋东方先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存 级管理人员。蒋东方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 张同军先生： 男，汉族，1974年8月出生，本科，会计师。1998年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司成本核算科科长，成本核算主管、财务会计处副经理、经理，财务部部长助理、信息管理部副部长。现任战略经营管理部副部长，公司监事。 张同军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司3万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张同军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 职工代表监事简历 肖壮勇先生： 男，汉族，1967年3月出生，1987年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任、二分厂副厂长。现任技术中心副主任，公司监事。 他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。肖壮勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 万发武先生： 男，汉族，1972年1月出生，1996年7月毕业于四川大学，中南财经政法大学MBA。1996年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司办公室秘书、科长、物控部主管、企划部主管、工业园建设办公室主任、办公室主任、党委宣传部部长。现任综合管理部部长，公司监事。 万发武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。万发武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。