证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-056 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨部分董监高届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开2018年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、第四届监事会人员组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：吴限先生（董事长）、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生 独立董事：何晴女士、吴易明先生和王磊先生 2、第四届董事会下属专门委员会成员 委员会 组成人员 主任委员 战略委员会 吴限、吴易明、王磊 吴限 审计委员会 何晴、王磊、徐德勇 何晴 薪酬与考核委员会 吴易明、何晴、何元伟 吴易明 提名委员会 王磊、吴易明、徐德勇 王磊 3、第四届监事会成员 非职工代表监事：王爱武先生（监事会主席）、安鹏艳女士 职工代表监事：吴宏伟先生 4、高级管理人员 总经理：徐德勇先生 副总经理：何元伟先生 财务负责人：蒋小贞女士 二、公司部分董监高离任情况 1、因任期届满，公司第三届董事会非独立董事、副总经理主逵先生不再继续担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公告日，主逵先生持有公司股份8,449,800股，占公司总股本3.46%，换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。 2、因任期届满，公司第三届董事会独立董事梁新清先生不再连任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截止本公告日，梁新清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 3、因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事宿光军先生不再连任公司非职工代表监事职务，但仍在公司任职。截止本公告日，宿光军先生持有公司股份3,600股，占公司总股本0.00%，换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。 4、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事高凯先生不再连任公司职工代表监事职务，且不再担任公司其他职务。截止本公告日，高凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 5、因任期届满，公司董事会秘书宋天玺先生不再连任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公告日，宋天玺先生持有公司股份100,000股，占公司总股本0.04%，换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由董事长吴限先生代行董事会秘书职责。公司董事长吴限先生联系方式： 电话：0755-89481726 传真：0755-89481574 邮箱：zqtzb@jt-ele.com 通讯地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 公司对上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2019年5月9日