山东日科化学股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2019年5月9日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：董事长蒋荀先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共11名，合计持有股份183,865,831股，占公司股份总数的43.1800%。其中，出席现场会议的股东4人，合计持有股份182,074,531股，占公司股份总数的42.7593%；通过网络投票的股东7人，合计持有股份1,791,300股，占公司股份总数的0.4207%。 （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共8人，合计持有股份5,385,798股，占公司股份总数的1.2648%。 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下： 1、 审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有 4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,624,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8835%；弃权166,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0907%。 所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,624,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的30.1627%；弃权166,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的3.0970%。 8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,624,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8835%；弃权166,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0907%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,624,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的30.1627%；弃权166,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的3.0970%。 9、审议通过了《关于公司 的议案》 表决结果：同意182,074,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0258%；反对1,791,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9742%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,594,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的66.7403%；反对1,791,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的33.2597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二�一九年五月九日