证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-045 博创科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。 2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议主持人：公司董事长ZHUWEI(朱伟)先生 5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席的情况 1、出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为50,383,245股，占公司有表决权股份总数的60.4478%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表有表决权的股份数为50,383,045股，占公司有表决权股份总数的60.4476%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数为5,123,245股，占公司有表决权股份总数的6.1467%。 2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （三）审议通过《关于2018年度财务报告的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （五）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （七）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意50,383,045（其中现场投票50,383,045股同意，网络投票0股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意5,123,045股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9961%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 2、见证律师：田璧、张丽欣 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、博创科技股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 博创科技股份有限公司董事会 2019年5月9日