证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-039 大禹节水集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司2018年年度股东大会现场会议于2019年5月9日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票从2019年5月8日9:30起至2019年5月9日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人,代表股份379,897,156股，占公司总股份的47.64433％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份379,897,056股，占公司总股份的47.64432％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司总股份的0.00001％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表股份100股，占公司总股份的0.00001％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司总股份的0.00001％。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如 下： 1、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意379,897,056股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意379,897,056股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过公司《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过公司《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》 表决结果：同意379,897,056股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《公司2018年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意379,897,156股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见》。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2019年5月9日