金雷科技股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）下午14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 6、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权委托代表人共39名，所持股份137,445,562股,占公司股份总数的57.7365％。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表人共4名，所持股份110,256,024股,占公司股份总数的46.3150%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东共35名，所持股份27,189,538股，占公司股份总数的11.4215％。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、《2018年年度报告及其摘要的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、《关于修改 的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、《关于修订 的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、《关于公司 的议案》 该议案的表决结果为： 同意137,445,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意27,189,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京德和衡律师事务所 律师姓名:郭芳晋、张淼晶 法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议； 2、北京德和衡律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2019年5月9日