证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2019-056 海越能源集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,038,092 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.4385 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 3、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 4、议案名称：2018年年度报告全文及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 6、议案名称：关于控股子公司预计日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 7、议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 8、议案名称：关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,421,19299.6611 616,900 0.3389 0 0.0000 9、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务及内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 181,412,19299.6561 625,900 0.3439 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 10、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效是否当选 表决权的比例（%） 10.01 张佩华 166,233,205 91.3178是 10.02 邢喜红 166,233,205 91.3178是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 153,640,059100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 26,860,168100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 920,965 59.8859616,900 40.1141 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 538,741 80.0933133,900 19.9067 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 382,224 44.1763483,000 55.8237 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 2018年度董事会工作报告 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 2 2018年度监事会工作报告 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 3 2018年度财务决算报告 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 4 2018年年度报告全文及其 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 摘要 5 关于公司2018年度利润分 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 配方案的议案 6 关于控股子公司预计日常 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 关联交易的议案 7 关于提请股东大会批准公 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 司与子公司互保额度的议 案 8 关于授权管理层2019年向 27,781,133 97.8276 616,900 2.1724 0 0.0000 金融机构申请综合授信的 议案 9 关于续聘中审众环会计师 27,772,133 97.7959 625,900 2.2041 0 0.0000 事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度财务及内 控审计机构的议案 10.01 张佩华 12,593,146 44.3451 10.02 邢喜红 12,593,146 44.3451 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案7、9为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：邬文昊、吴思嘉 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 海越能源集团股份有限公司 2019年5月10日