中国航发航空科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,714,077 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） 36.5656 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。 1、公司在任董事9人，出席6人，董事蒋富国、李红、独立董事鲍卉芳因另有 工作安排，未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议“2018年年度报告及摘要”的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于审议《2018年度资产减值准备方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于审议《2019年度经营计划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,710,077 99.9966 4,000 0.0034 0 0.0000 5、议案名称：关于审议《2019年度投资方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,710,077 99.9966 4,000 0.0034 0 0.0000 6、议案名称：关于审议《2018年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于审议《2018年度董事会报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于审议《2018年度监事会报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于审议《2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预 算》的议案 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 1,257,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：关于审议《2018年度董事会费用决算及2019年度董事会费 用预算》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：关于审议《2019年度公司独立董事津贴标准》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：关于审议“聘请会计师事务所”的议案 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于审议“修订《公司章程》”的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订《董 事会议事规则》等相关制度”的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例（% A股 120,714,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 118,907,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 1,806,772100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通 股股东 119,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 1,687,172100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%）票 比例 票 比例 序 数 （%） 数 （%） 号 2 关于审议《2018年度资产减 1,806,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 值准备方案》的议案 6 关于审议《2018年度利润分 1,806,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 配及公积金转增股本计划》 的议案 9 关于审议《2018年度关联交 1,257,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 易执行情况及2019年度关联 交易预算》的议案 11 关于审议《2019年度公司独 1,806,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 立董事津贴标准》的议案 12 关于审议“聘请会计师事务 1,806,772 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 所”的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。 议案序号13属于特别决议事项，由出席会议的股东所持表决票的三分之二表决通过的。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师所 律师：崔丽霞、黄文鑫 2、律师见证结论意见： 众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中国航发航空科技股份有限公司 2019年5月10日