证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-063号 深圳万润科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月8日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书及财务总监列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》。 公司监事会同意选举刘伟先生、张义忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历附后），并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。刘伟先生、张义忠先生当选非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会新的监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-065号《关于改选第四届监事会非职工代表监事的公告》。 （二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此，同意公司使用1,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-067号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 三、备查文件 《第四届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 监事会 二�一九年五月九日