证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-025 广东宏大爆破股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2、 召开时间：2019年5月9日下午14:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔 37层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》以及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共23人，代表股份288,265,339 股，占公司有表决权股份总数的40.7668％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份276,294,570股，占公司有表决权股份总数的39.0738%；通过网络投票的股东及股东代表共15名，代表有表决权的股份11,970,769股，占公司有表决权股份总数的1.6929％。 公司的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师均参加了现场会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。 议案1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案 总表决情况： 同意288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案 总表决情况： 同意288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案3.00关于公司2018年度财务决算报告的议案 总表决情况： 同意288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案4.00关于公司2018年度利润分配的议案 总表决情况： 同意288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案5.00关于公司2018年度报告及摘要的议案 总表决情况： 同意288,265,339股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意12,730,427股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案6.00关于公司2019年财务预算方案的议案 总表决情况： 同意287,281,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.6588％；反对983,458股，占出席会议所有股东所持股份的0.3412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意11,746,969股，占出席会议中小股东所持股份的92.2747％；反对983,458股，占出席会议中小股东所持股份的7.7253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案7.00关于授权使用自有闲置资金购买理财投资产品的议案 总表决情况： 同意288,221,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意12,686,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.6544％；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师阳如、李佳韵认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会的见证法律意见书》。 特此公告。 广东宏大爆破股份有限公司董事会 2019年5月9日