河北科伦塑料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事穆建章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河北科伦塑料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大通知公告》（公告编号：2019-015）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数34,280,300股，占公司有表决权股份总数的51.35%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告（含财务报表）及其摘要》》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》》议案 1.议案内容： 根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议 案 1.议案内容： 具体议案内容详见公司2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （九）审议通过《关于拟授权董事会发行股票》议案 1.议案内容： 1.发行股票数量上限为500万股；2.发行对象的范围为：根据《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，发行对象包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。最终发行对象中，非公司现有在册股东合计不超过35名；3.现有股东不享有优先认购权；4.发行价格确定办法：综合考虑公司所属行业、公司的商业模式、成长周期、发行目的、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象协商后最终确定；5.募集资金总额上限不超过人民币1000万元；6.募集资金用途为补充流动资金；7.对董事会办理本次发行事宜的具体授权；1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据年度股东大会决议授权和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；2)批准、签署、修订与股票发行相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；3)授权董事办理股票发行申报备案事项；4)授权董事会聘请股票发行的财务顾问等中介机构；5)授权董事会根据股票发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记及外商投资主管部门备案手续；6)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。 如存在以下情况，董事会不得按照上述的授权发行股票： 1.董事会审议股票发行方案时，发行对象包括公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；2.认购人以非现金资产认购的;3.发行股票导致公司控制权发生变动的；4.发行中存在特殊投资条款安排的；5.公司或其控股股东、实际控制人最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分措施的；6.公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌违反证券法律、行政法规、规章正被司法机关立案侦查或者被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；7.全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他情形。 本授权期限为一年，在2019年年度股东大会召开日失效。 2.议案表决结果： 同意股数34,280,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德和衡（邯郸）律师事务所 （二）律师姓名：李红斌、徐俊林 （三）结论性意见 本所律师认为，科伦股份本次股东大会的召集、召开程序与召集人、出席股东大会人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河北科伦塑料科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《北京德和衡（邯郸）律师事务所关于河北科伦塑料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 河北科伦塑料科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日