证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-41 杭州汽轮机股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议于2019年3月29日发出《公司关于召开2018年第年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号） 汽轮动力大厦第六会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑斌先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57名，代表股份 505,071,067股，占公司有表决权股份总数的66.98%。 其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800 股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东 及股东授权代表56名，共代表股份25,246,267股，占公司有表决权股 份总数的3.35%。 出席现场会议的股东及股东授权代表共56名，代表股份 505,066,767股，占公司有表决权股份总数的66.98%。 通过网络投票出席的股东1名，代表股份4,300股，占公司有表决 权股份总数的0.00057%。 2、其他到会情况 公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天 册律师事务所列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议 案： 1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 2、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 3、审议通过《公司2018年度财务报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 4、审议通过《公司2018年度利润分配方案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65% 0 0.00% 合计 504,655,652 99.92% 415,415 0.08% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65% 0 0.00% 5、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00% 6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机 构的议案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00% B股股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99% 0 0.00% 合计 504,569,606 99.90% 501,461 0.10% 0 0.00% 其中，中小股东表决情况如下： 中小股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99% 0 0.00% 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：刘斌、杜闻 3、结论性意见： 本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2018年年度股东大会的 召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序 符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果 合法有效。 五、备查文件 1、与会董事和董事会秘书签字的2018年年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二�一九年五月十日