苏州澎瀚机械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱永涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数157,890,266股，占公司有表决权股份总数的96.1899%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州澎瀚机械股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）及《苏州澎瀚机械股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容： 考虑到公司2019年度的经营计划对资金的需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对2018年度利润进行分配 2.议案表决结果： 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年财务状况及业务发展情况由董事会编制2019年财务预算报告。2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 2018年苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利完成了年度各项审计业务。为保证审计工作的连续性，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务审计中介机构。 2.议案表决结果： 同意股数157,890,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所 （二）律师姓名：陈洋 （三）结论性意见 苏州澎瀚机械股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。 （一）《苏州澎瀚机械股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）北京观韬中茂（上海）律师事务所关于苏州澎瀚机械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 苏州澎瀚机械股份有限公司 董事会 2019年5月10日