证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-【047】 债券代码：113519 债券简称：长久转债 北京长久物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年5月5日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2019年5月11日