证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-027 欧派家居集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年05月10日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼 三楼圆桌会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 79 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,647,559 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.6394 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次 会议，事前已请假； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士出席本次会议；广东信达律师 事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：公司2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,646,35999.9996 1,200 0.0004 0 0.0000 8、议案名称：关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 348,745,76098.05936,901,799 1.9407 0 0.0000 9、议案名称：关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额 度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 350,981,60698.68804,665,953 1.3120 0 0.0000 10、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：关于减少注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,647,559100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,646,65999.9997 900 0.0003 0 0.0000 13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 355,402,57599.9311 31,699 0.0089 213,285 0.0600 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上324,841,654100.0000 00.000000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 15,012,961100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 15,792,944100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 2,993,793100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 12,799,151100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 6 公司2018年度 28,292,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 利润分配预案 7 关于续聘广东 正中珠江会计 28,291,157 99.9957 1,200 0.0043 0 0.0000 师事务所（特殊 普通合伙）为公 司2019年度审 计机构的议案 8 关于确定 2019-2020年公 24.394 司及控股子公 21,390,558 75.6054 6,901,799 6 0 0.0000 司对外担保额 度的议案 10 关于回购注销 部分激励对象 已获授但尚未 28,292,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 解锁的限制性 股票的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案8、议案11以及议案12涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师 律师：任宝明、陈锦屏 2、律师见证结论意见： 综上所述，信达律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 欧派家居集团股份有限公司 2019年5月11日