证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-019 杭叉集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,076,286 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.3737 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 3、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司2019年度对外担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 452,241,481 99.5959 1,834,805 0.4041 0 0.0000 8、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 452,241,481 99.5959 1,834,805 0.4041 0 0.0000 10、 议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 34,745,270 99.9985 500 0.0015 0 0.0000 11、 议案名称：《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 454,075,786 99.9998 500 0.0002 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 号 《关于公司2018 1 年度利润分配的 26,242,876 99.9980 500 0.0020 0 0.0000 预案》 《关于续聘公司 2 2019年度审计机 26,242,876 99.9980 500 0.0020 0 0.0000 构的议案》 《关于公司2019 3 年度对外担保预 24,408,571 93.0085 1,834,805 6.9915 0 0.0000 计的议案》 《关于募投项目 结项并将节余募 4 集资金及利息永 26,242,876 99.9980 500 0.0020 0 0.0000 久补充流动资金 的议案》 《关于使用闲置 5 自有资金进行现 24,408,571 93.0085 1,834,805 6.9915 0 0.0000 金管理的议案》 《关于公司2019 6 年度日常关联交 26,242,876 99.9980 500 0.0020 0 0.0000 易预计的预案》 《关于公司董事 7 辞职及补选董事 26,242,876 99.9980 500 0.0020 0 0.0000 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：齐清、阮曼曼 2、律师见证结论意见： 杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、 备查文件目录 1、杭叉集团2018年年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2018年年度股东大会的法律意见书。 杭叉集团股份有限公司 2019年5月11日