证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-035 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2019年5月10日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,960,950 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.9837 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事师银郎、宋丽芬，独立董事邓峰因公务 原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 155,926,750 99.98 34,200 0.02 0 0 2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润分配及资本公积 金转增股本预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,960,950 100 0 0 0 0 7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 8.00、议案名称：关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案 8.01、议案名称：公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号房产 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.02、议案名称：公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.03、议案名称：公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.04、议案名称：公司托管经营克拉玛依汇嘉文化投资有限公司汉博产业园 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.05、议案名称：潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.06、议案名称：潘锦兰联租经营 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.07、议案名称：潘统有联租经营 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.08、议案名称：潘统桥联租经营 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.09、议案名称：潘统国联租经营 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.10、议案名称：乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改 造及室内装饰工程的施工 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 8.11、议案名称：向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0 9、议案名称：关于续聘2018年度财务审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 155,926,750 99.98 34,200 0.02 0 0 10、议案名称：关于续聘2018年度内部控制审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票 比例 （%） （%）数 （%） 6 新疆汇嘉时代百货股 6,213,400 100 0 0 0 0 份有限公司2018年度 利润分配及资本公积 金转增股本预案 8.00 关于确认2018年度日 常关联交易执行情况 并预计2019年度日常 关联交易的议案 8.01 公司租赁新疆汇嘉房 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 地产开发有限公司位 于乌鲁木齐市天山区 前进街58号房产 8.02 公司租赁新疆乐天建 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 设投资有限公司商业 地产作为公司喀什东 路超市项目运营场所 8.03 公司租赁昌吉汇投房 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 地产开发有限公司商 业地产作为公司昌吉 购物中心项目运营场 所 8.04 公司托管经营克拉玛 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 依汇嘉文化投资有限 公司汉博产业园 8.05 潘丁睿租赁公司乌鲁 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 木齐北京路购物中心 的商铺用于经营 8.06 潘锦兰联租经营 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 8.07 潘统有联租经营 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 8.08 潘统桥联租经营 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 8.09 潘统国联租经营 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 8.10 乌鲁木齐市人防工程 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 建设有限公司承接公 司门店的土建改造及 室内装饰工程的施工 8.11 向新疆汇嘉十分孝心 719,200 95.46 34,2004.54 0 0 基金会定向捐赠 （三）关于议案表决的有关情况说明 关联股东潘锦海、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）对8.01-8.11回避了表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、曹一然 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019年5月11日