重庆川仪自动化股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科 研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,317,189 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.8018 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席6人，董事马静女士、毕监勃先生、张原先生、 张毅先生、宋蔚蔚女士因事未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事朱勇先生因事未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书出席会议； 4、部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 2、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 4、议案名称：《关于公司2019年度预算及投资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 5、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,58999.9923 17,400 0.0076 200 0.0001 6、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 7、议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 8、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,78999.9924 17,400 0.0076 0 0.0000 9、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,58999.9923 17,400 0.0076 200 0.0001 10、 议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,58999.9923 17,400 0.0076 200 0.0001 11、 议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 228,299,58999.9923 17,400 0.0076 200 0.0001 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 207,418,069100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 20,881,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 400 2.2472 17,400 97.7528 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 400 2.2472 17,400 97.7528 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 序 票数 比例（%）票数 票数 比例（%） （%） 号 《关于公司 2018年度利润 17,4 1 20,881,720 99.9167 0.0833 0 0.0000 分配预案的议 00 案》 《关于续聘公 司年度财务审 17,4 7 计机构及内部 20,881,720 99.9167 0.0833 0 0.0000 00 控制审计机构 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案8、9、10、11为特别决议议案，上述议案均获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 重庆川仪自动化股份有限公司 2019年5月11日