证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2019-036 广州港股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年05月10日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,840,717,817 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 78.1620 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事李益波先生、独立董事陈舒女士、独立 董事樊霞女士因工作原因未能出席会议。 2、公司在任监事4人，出席4人。 3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：广州港股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,563,01799.9968 154,800 0.0032 0 0.0000 2、议案名称：广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,563,01799.9968 148,700 0.0030 6,100 0.0002 3、议案名称：广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,563,11799.9968 148,600 0.0030 6,100 0.0002 4、议案名称：广州港股份有限公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,537,51799.9962 154,800 0.0031 25,500 0.0007 5、议案名称：广州港股份有限公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,839,995,41799.9850 722,400 0.0150 0 0.0000 6、议案名称：广州港股份有限公司2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,563,01799.9968 154,800 0.0032 0 0.0000 7、议案名称：广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,839,995,41799.9850 722,400 0.0150 0 0.0000 8、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有 限公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,537,51799.9962 154,700 0.0031 25,600 0.0007 9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 150,938,40399.8806 154,700 0.1023 25,600 0.0171 10、 议案名称：关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子 公司之间关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,563,11799.9968 154,700 0.0032 0 0.0000 11、 议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申 请委托贷款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 150,964,00399.8976 154,700 0.1024 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司申请2019年度债务融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,537,51799.9962 154,800 0.0031 25,500 0.0007 13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 4,840,537,61799.9962 154,700 0.0031 25,500 0.0007 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 持股5% 以 上普通股 股东 4,689,599,114100.0000 00.000000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股 东 148,092,603100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1% 以 下普通股 股东 2,303,700 76.1276722,400 23.8724 0 0.0000 其中:市值 50万以下 普通股股 东 2,303,700 92.6185183,600 7.3815 0 0.0000 市值50万 以上普通 股股东 0 0.0000538,800100.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 5 广州港股份有 150,399.5219 722,4 0.4781 0 0.0000 限公司2018年 96,30 00 度利润分配预 3 案 9 关于公司2019 150,999.8806 154,7 0.1023 25,60 0.0171 年度日常关联 38,40 00 0 交易预计的议 3 案 10 关于公司2019 150,999.8976 154,7 0.1024 0 0.0000 年度与中国远 64,00 00 洋海运集团有 3 限公司及其控 股子公司之间 关联交易预计 的议案 11 关于公司向控 150,999.8976 154,7 0.1024 0 0.0000 股股东广州港 64,00 00 集团有限公司 3 及其控股子公 司申请委托贷 款额度的议案 13 关于修订《广州 150,999.8807 154,7 0.1023 25,50 0.0170 港股份有限公 38,50 00 0 司章程》的议案 3 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的13项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案5、9、10、11、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案9、11，广州港集团有限公司作为关联股东，其合计持有的4,689,599,114股表决权回避了对该两项议案的表决；对于议案10，中国远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司作为关联股东，未参与投票。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：陈雪仪、朱巧媚 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1.广州港股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 广州港股份有限公司 2019年5月11日