证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2019-022 三江购物俱乐部股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,225,018 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.1637 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中，独立董事董望先生以电话会议方式参 与本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席会议；公司总裁因工作原因未出席会议，其他高管列席会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 3、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 4、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 5、议案名称：续聘公司2019年度财务审计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 6、议案名称：续聘公司2019年度内部控制审计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 7、议案名称：2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 8、议案名称：2019年度预计日常关联交易一 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 175,503,40699.9962 0 0.0000 6,600 0.0038 9、议案名称：2019年度预计日常关联交易二 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,961,33099.9969 0 0.0000 6,600 0.0031 10、 议案名称：全资子公司股权转让暨关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,961,33099.9969 0 0.0000 6,600 0.0031 11、 议案名称：第三期员工持股计划（草案）及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：第三期员工持股计划管理办法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017 14、 议案名称：变更部分募集资金使用计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000 15、 议案名称：修订公司章程 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于改选公司董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 李永和 395,218,118 99.9982是 16.02 庄海燕 395,218,118 99.9982是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 2018年度董事16,686,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 会工作报告 2 2018年度监事16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 会工作报告 3 2018年度财务16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 决算报告 4 2018年度利润16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 分配预案 5 续聘公司2019 年度财务审计16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 机构 6 续聘公司2019 年度内部控制16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 审计机构 7 2018年年度报16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 告全文及摘要 8 2019年度预计 日常关联交易 246,318 97.3904 0 0.0000 6,600 2.6096 一 9 2019年度预计 日常关联交易16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 二 10 全资子公司股 权转让暨关联16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 交易 11 第三期员工持 股计划（草案）16,686,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 及摘要 12 第三期员工持 股计划管理办16,686,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 法 13 提请股东大会 授权董事会办16,679,918 99.9604 0 0.0000 6,600 0.0396 理第三期员工 持股计划相关 事宜 14 变更部分募集16,686,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 资金使用计划 15 修订公司章程 16,686,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 16.01 李永和 16,679,618 99.9586 16.02 庄海燕 16,679,618 99.9586 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.《修订公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2.关联交易回避情况 1)2019年度预计日常关联交易一 应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、上海和安投资管 理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户、陈念慈 2)2019年度预计日常关联交易二 应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 3)全资子公司股权转让暨关联交易。 应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所 律师：罗杰、胡力明 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及 表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法 有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 三江购物俱乐部股份有限公司 2019年5月11日