闻泰科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 39 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,343,974 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 54.0345 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长张学政因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规 和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席1人，董事长张学政、董事张勋华、独立董事王艳 辉、独立董事肖建华因公务未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事张家荣因公务未能出席； 3、董事会秘书周斌出席会议； 4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 3、议案名称：独立董事2018年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 4、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,874 99.9970 10,100 0.0030 0 0.0000 5、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,874 99.9970 10,100 0.0030 0 0.0000 6、议案名称：《2018年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 8、议案名称：关于聘请2019年度内控审计机构及支付2018年度内控审计报酬 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,974 99.9970 10,000 0.0030 0 0.0000 9、议案名称：关于审核公司董事、监事2018年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 344,333,874 99.9970 10,100 0.0030 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 307,909,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东 18,008,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 18,416,108 99.9451 10,100 0.0549 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股 股东 16,200 61.5969 10,100 38.4031 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 18,399,908 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《2018年度董 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 事会工作报 告》 2 《2018年度监 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 事会工作报 告》 3 《独立董事 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 报告》 4 《2018年度财 36,424,516 99.9722 10,100 0.0278 0 0.0000 务决算报告》 5 《2018年度利 36,424,516 99.9722 10,100 0.0278 0 0.0000 润分配预案》 6 《2018年度报 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 告》及其摘要 7 《关于聘请 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 2019年度审计 机构及支付 2018年度审计 报酬的议案》 8 《关于聘请 36,424,616 99.9725 10,000 0.0275 0 0.0000 2019年度内控 审计机构及支 付2018年度内 控审计报酬的 议案》 9 《关于审核公 36,424,516 99.9722 10,100 0.0278 0 0.0000 司董事、监事 2018年度薪酬 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：卜祯、殷会鹏 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、监事 及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项 不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、闻泰科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、关于闻泰科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 闻泰科技股份有限公司 2019年5月11日