京投发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,070,302 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.3213 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 1、公司在任董事9人,出席8人,董事邱中伟先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘建华先生因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 3、议案名称：关于2018年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 5、议案名称：2018年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 0 0.0000 386,900 0.0825 6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 7、议案名称：关于2019年度财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 0 0.0000 386,900 0.0825 8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 0 0.0000 386,900 0.0825 9、议案名称：关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 466,669,71899.48822,400,584 0.5118 0 0.0000 10、 议案名称：关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 468,683,40299.9175 386,900 0.0825 0 0.0000 11、 议案名称：关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 194,595,78599.8015 386,900 0.1985 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项 目暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 194,595,78599.8015 386,900 0.1985 0 0.0000 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） 关于公司2018年 4 度利润分配的预 40,666,049 99.0575 386,900 0.9425 0 0.0000 案 6 关于续聘会计师 40,666,049 99.0575 386,900 0.9425 0 0.0000 事务所的议案 关于公司对外融 9 资、提供借款、对 38,652,365 94.1524 2,400,584 5.8476 0 0.0000 外担保预计暨关 联交易的议案 关于利用闲置资 10 金投资保本理财 40,666,049 99.0575 386,900 0.9425 0 0.0000 产品的议案 关于公司拟向控 11 股股东申请借款 40,666,049 99.0575 386,900 0.9425 0 0.0000 暨关联交易的议 案 关于公司与北京 市基础设施投资 12 有限公司合作投 40,666,049 99.0575 386,900 0.9425 0 0.0000 资房地产项目暨 关联交易的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案4、6、8-12为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数274,087,617股）已回避表决议案11、12。 3、本次股东大会的12项议案已全部审议通过。 4、会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。 5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：金升、林冠岑 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 京投发展股份有限公司 2019年5月10日