证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-028 江苏长海复合材料股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2018年度股东大会于2019年4月8日发出会议通知，2019年5月10日下午14:00在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共27人，代表股份184,482,108股，占股份总数的43.4591%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人8人，代表股份173,958,672股，占公司股本总数的40.9800%；通过网络投票的股东19人，代表股份10,523,436股。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长杨国文先生因其他公务未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事杨鹏威主持本次会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案： （一）审议通过《2018年度报告及其摘要》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （三）审议《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （四）审议《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （五）审议《2018年度利润分配预案》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （六）审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 （七）审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意184,482,108股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意10,523,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、江苏长海复合材料股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会 2019年5月10日