新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2019年5月10日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日9:30―11:30和13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何开文先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份 86,395,198股，占公司股份总数的52.9215%。其中：通过现场投票的股东7名，代表有表决权股份75,465,000股，占公司股份总数的46.2262％；通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份10,930,198股，占公司股份总数的6.6953％。 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2018年年度报告及摘要》。 表决结果： 同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《关于修订 的议案》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果： 同意：86,365,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对：30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：265,060股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%；反对：30,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1979%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《2018年度利润分配预案》。 同意：86,365,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对：30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：265,060股，占出席会议中小股东所持股份的89.8021%；反对：30,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1979%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果（关联股东回避表决）： 同意：11,512,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。 表决结果： 同意：86,392,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1666%；反对：2,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.8334%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对：2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《关于制定 的议案》。 表决结果： 同意：86,392,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对： 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况： 同意：292,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.1869％；反对：2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8131％；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的张知学律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、备查文件 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2019年5月10日