证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-036 中山联合光电科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间 现场会议时间：2019年5月10日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月10日9：30-11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室. （三）大会召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长龚俊强先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额98,464,750股，占公司总股份数的69.8938%。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额63,127,671.00股，占公司总股份数的44.8103%。 （三）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人，代表有表决权的股份数额35,337,079股，占公司总股份数的25.0835%。 （四）中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计10人，代表有表决权的股份数额21,426,590股，占公司总股份数的15.2094%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,621,351股，占上市公司总股份的3.2804%。通过网络投票的股东7人，代表股份16,805,239股，占上市公司总股份的11.9290%。 （五）公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （二）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （四）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （五）审议通过了《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （六）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （八）审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （九）审议通过了《关于2018年度审计报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 (十)审议通过了《关于修改 的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （十一）审议通过了《关于公司2019年财务预算报告的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 （十二）审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果为：同意98,450,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决结果：同意21,412,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9323％；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所唐都远、贺春喜律师见证，并出具了《广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）中山联合光电科技股份有限公司2018年度股东大会决议； （二）广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年5月10日