北京耐威科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会有增加议案的情形，无变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月10日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共30人，合计持有股份数228,263,657股，占公司有表决权股份总数的67.4699％。其中：出席 表决权股份总数的53.6025％；通过网络投票出席会议的股东20人，合计持有股份数46,916,163股，占公司有表决权股份总数的13.8674%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共23人，合计持有股份数497,894股，占公司有表决权股份总数的0.1472％。其中：出席现场会议的中小投资者4人，合计持有股份数88,100股，占公司有表决权股份总数的0.0260％；通过网络投票出席会议的中小投资者19人，合计持有股份数409,794股，占公司有表决权股份总数的0.1211％。 二、本次股东大会的议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、以特别决议方式审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意228,238,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意472,894股，占出席会议中小股东所持股份的94.9789％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意228,238,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意472,894股，占出席会议中小股东所持股份的94.9789％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 表决结果：同意228,223,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对15,629股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。 中小股东所持股份的91.8398％；反对15,629股，占出席会议中小股东所持股份的3.1390％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.0211％。 11、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订 的议案》 表决结果：同意228,263,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意497,894股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过了《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计>的议案》 表决结果：同意74,076,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对15,629股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0337％。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意457,265股，占出席会议中小股东所持股份的91.8398％；反对15,629股，占出席会议中小股东所持股份的3.1390％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.0211％。 对于该事项，关联股东杨云春先生回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 1、《北京耐威科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京耐威科技股份有限公司董事会 2019年5月10日