常州天晟新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会 5、主持人：董事长吴海宙先生 6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，所持股份134,522,647股，占公司股份总数的41.2666%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份100,810,275股，占公司股份总数的30.9249%；参加网络投票的股东10人，所持股份33,712,372股，占公司股份总 39,049,740股，占公司股份总数的11.9790%。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案： （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意134,245,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7941％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1398％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,772,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2906％；反对89,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2279％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4814％。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》； 表决结果：同意134,245,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7941％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权206,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1531％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,772,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2906％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权206,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5275％。 表决结果：同意134,245,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7941％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权206,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1531％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,772,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2906％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权206,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5275％。 （四）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》； 表决结果：同意134,425,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,952,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0666％。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》； 表决结果：同意134,245,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7941％；反对259,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,772,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2906％；反对259,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6633％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0461％。 （六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》； 表决结果：同意134,245,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.7941％； 中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1531％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,772,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.2906％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权206,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5275％。 （七）审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合 授信的议案》； 表决结果：同意134,425,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,952,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0666％。 （八）审议通过《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意134,425,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,952,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0666％。 该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 表决结果：同意134,425,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9279％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0528％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。 其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意38,952,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.7516％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0666％。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、王伟律师现场见证并出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、《常州天晟新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 常州天晟新材料股份有限公司 董事会 二�一九年五月十日