彩讯科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街298号瀚海科技大厦A座3层公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共8人，代表股份281,705,200股，占公司有表决权总股份数的70.4245%。其中，出席现场会议的股东共7人，代表股份 281,700,000股，占公司有表决权股份总数的70.4232%；通过网络投票出席会议的股东共1人，代表股份5,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。 中小股东共2人，代表股份18,589,045股，占公司有表决权股份总数的4.6471%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬政策的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 11、审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 表决结果：同意281,705,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意18,589,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所刘鑫律师、宋勇鹏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日