证券代码：600835(A)900925(B)股票简称：上海机电 机电B股编号：临2019-008 上海机电股份有限公司第九届董事会 第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2019年4月30日送达董事、监事，会议于2019年5月10日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 一、因退休原因，范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事； 范秉勋先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献，董事会在此深表感谢！ 本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。 二、推选万忠培先生为公司董事候选人； 本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。 三、决定于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。 本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。 上述第一、第二项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○一九年五月十一日 附：简历 万忠培先生：1964年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海三菱电 梯有限公司董事、总裁。