浙江天册律师事务所 关于 浙江仙通橡塑股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 法律意见书 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANGT&CLAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007 电话：0571－87901110传真：0571－87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 法律意见书 编号：TCYJS2019H0414号 致：浙江仙通橡塑股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江仙通2019年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供浙江仙通2019年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江仙通2019年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，浙江仙通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月25日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。 根据浙江仙通第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为： 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.02关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.03关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.04关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.05关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案； 1.06关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 2.01关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 2.02关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案； 2.03关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 3、《关于监事会换届选举的议案》； 3.01关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案； 3.02关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案。 本次股东大会由公司董事长李起富先生主持。 （二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月10日（星期五）14:00；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。 经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及本次股东 大会的通知，出席本次股东大会的人员为： 1、截至2019年5月6日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共3人，共计代表股份180,000,000股，占公司股本总额66.4894%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共3人，代表股份180,000,000股，占公司股本总额的66.4894%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%。 本所律师认为，浙江仙通出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。 经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书出具日期为2019年5月10日。 本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （下接签署页）