证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019―013 海南高速公路股份有限公司 关于2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午2:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月9日下午3:00，投票结束时间为2019年5月10日下午3:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：曾国华董事长。 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表21人、代表股份260,421,431股、占公司有表决权股份总数的26.34%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份257,417,716股，占公司有表决权股份总数的26.03%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共19人，代表股份3,003,715股，占公司有表决权股份总数的0.30%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）会议审议并通过了以下议案： 1、2018年度董事会工作报告 表决情况和表决结果： 同意258,522,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.27%； 反对1,406,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.54%； 弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意8,711,054股，占出席会议中小股东所持股份的82.10%； 反对1,406,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.25%； 弃权492,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.64%。 审议结果：通过。 2、2018年度监事会工作报告 表决情况和表决结果： 同意258,562,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%； 反对1,366,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.52%； 弃权492,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意8,750,254股，占出席会议中小股东所持股份的82.47%； 反对1,366,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.88%； 弃权492,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.65%。 审议结果：通过。 3、2018年财务决算报告 表决情况和表决结果： 同意257,798,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99%； 反对2,154,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.83%； 弃权468,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意7,986,739 股，占出席会议中小股东所持股份的75.28%； 反对2,154,315股，占出席会议中小股东所持股份的20.31%； 弃权468,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.41%。 审议结果：通过。 4、2018年年度报告 表决情况和表决结果： 同意258,012,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.07%； 反对1,646,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.63%； 弃权762,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意8,200,454股，占出席会议中小股东所持股份的77.29%； 反对1,646,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.52%； 弃权762,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.19%。 审议结果：通过。 5、2018年度利润分配议案 表决情况和表决结果： 同意257,465,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.87%； 反对2,953,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.13%； 弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意7,653,239股，占出席会议中小股东所持股份的72.14%； 反对2,953,915股，占出席会议中小股东所持股份的27.84%； 弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。 审议结果：通过。 6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 表决情况和表决结果： 同意257,462,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.86%； 反对2,956,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.14%； 弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意7,651,139股，占出席会议中小股东所持股份的72.12%； 反对2,956,015股，占出席会议中小股东所持股份的27.86%； 弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。 审议结果：通过。 另：听取《2018年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所 （二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛 （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2018年度股东大会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2019年5月11日