东方电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2019年5月10日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。 (2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。 (3)会议召集人：公司董事会 (4)会议主持人：公司董事长丁振华先生 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席情况 （1）出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数量555,832,806股，占公司有表决权股份总数41.4576%。 (2)通过网络投票出席会议的股东情况 通过网络投票的股东人数16人，代表股份4,059,629股，占公司有表决权 3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 02,500 0.0004% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611% 2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611% 4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 556,068,606 99.3170% 3,823,829 0.6830% 0 0.0000% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 265,000 6.4811% 3,823,829 93.5189% 0 0.0000% 5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611% 6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过 以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611% 7、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 表决结果 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611% 8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。 总体表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 表决结果 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 4,095,379 99.9390% 0 0.0000% 2,500 0.0610% 通过 其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、 丁振华回避表决。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数 的比例 的比例 的比例 4,086,329 99.9389% 0 0.0000% 2,500 0.0611% 9、会议还听取了独立董事2018年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师见证，并出 具了法律意见书。律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规 定。本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 东方电子股份有限公司董事会 2019年5月10日