证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2019-013 武汉武商集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会涉及变更2017年度股东大会已通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈军 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席情况： 1、出席会议的股东及授权代表人数 124 其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 34 通过网络投票出席会议的股东人数 90 出席会议的中小投资者人数 110 2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 419,951,989 其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总 392,822,739 数（股） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数 27,129,250 （股） 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 32,244,211 3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司 54.6107% 有表决权股份总数的比例（%） 其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公 51.0828% 司有表决权股份总数的比例（%） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占 3.5279% 公司有表决权股份总数的比例（%） 出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有 4.1930% 表决权股份总数的比例（%） 备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。 2、表决情况： 议案 投票结果 序号 议案名称 股东类型 同意 反对 弃权 审议结果 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1 武商集团二Ｏ一八年度董事会工作报告 A股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 2 武商集团二Ｏ一八年度监事会工作报告 A股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 3 武商集团二Ｏ一八年度报告全文及摘要 A股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 4 武商集团二Ｏ一八年度财务决算报告 A股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 5 武商集团二Ｏ一八年度利润分配预案 A股股东 419,865,569 99.9794% 30,320 0.0072% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,157,791 99.7320% 30,320 0.0940% 56,100 0.1740% 6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 A股股东 419,740,069 99.9495% 155,820 0.0371% 56,100 0.0134% 通过 普通合伙）的议案 7 关于银行授信和贷款的议案 A股股东 418,641,982 99.6880% 1,253,907 0.2986% 56,100 0.0134% 通过 8 关于拟注册发行中期票据的议案 A股股东 419,866,489 99.9796% 29,400 0.0070% 56,100 0.0134% 通过 关于本次公开发行可转换公司债券相关 A股股东 419,862,269 99.9786% 33,620 0.0080% 56,100 0.0134% 9 决议及股东大会授权董事会办理有效期 通过 延期的议案 中小股东 32,154,491 99.7217% 33,620 0.1043% 56,100 0.1740% 10 关于增补董事的议案 A股股东 419,871,469 99.9808% 24,420 0.0058% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,163,691 99.7503% 24,420 0.0757% 56,100 0.1740% 11 关于增补监事的议案 A股股东 419,814,269 99.9672% 81,620 0.0194% 56,100 0.0134% 通过 中小股东 32,106,491 99.5729% 81,620 0.2531% 56,100 0.1740% 注：议案9需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、独立董事在股东大会上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所 2、律师姓名：鲁黎、施汉锋 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会决议。 2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2019年5月10日