证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-035 积成电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 二、会议通知情况 《积成电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》已于2019年4月18日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 三、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2019年5月10日14时。 2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。 3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日的交易时间，即上午9：30―11:30和下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 四、会议出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北 京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表公司有表决权股份127,052,047股，占公司股份总数的32.2716%。 1、参加现场投票的股东及股东授权代表共7人（合计代表14名股东），代表公司有表决权股份112,995,790股，占公司股份总数的28.7013%； 2、通过网络投票的股东共12人，代表公司有表决权股份14,056,257股，占公司股份总数的3.5703%； 3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共17人，代表公司有表决权股份35,100,981股,占公司股份总数的8.9158%。 五、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 4、审议通过《2019年度财务预算报告》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 5、审议通过《2018年度利润分配方案》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意35,096,681股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9878%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。 6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意35,096,681股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9878%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。 7、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意35,096,681股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9878%；反对4,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股。 8、审议通过《2018年度报告及摘要》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意127,047,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。 六、律师出具的法律意见书 北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 七、备查文件 1、积成电子股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2019年5月10日