杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月10日下午15:00。 （2）网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年5月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00止的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈宗年先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计207名，代表股份6,975,321,406股，占公司股份总数的74.6146%。其中除公司董事、监事、高级 称“中小股东”）202名，代表股份1,692,256,840股，占公司股份总数的18.1020%。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人65名，代表股份6,086,942,744股，占公司股份总数的65.1117%； （2）通过网络投票的股东及股东代理人142名，代表股份888,378,662股，占公司股份总数的9.5029%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下： 1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意6,974,301,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。 2、审议通过了《董事会2018年年度工作报告》； 表决结果：同意6,974,301,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。 3、审议通过了《监事会2018年年度工作报告》； 表决结果：同意6,974,301,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。 4、审议通过了《2018年年度财务决算报告》； 表决结果：同意6,974,301,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。 5、审议通过了《2018年年度利润分配预案》； 经德勤华永会计师事务所审计，2018年度，本公司母公司实现净利润9,769,694,399.19元，扣除按10%提取的法定盈余公积976,969,439.92元，加上母公司年初未分配利润15,148,443,735.14元，减去2017年度现金分红4,613,635,236.50元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润19,327,533,457.91元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为22,360,593,257.53元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为19,327,533,457.91元。 同意以公司目前总股本9,348,465,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利5,609,079,558.60元，剩余未分配利润结转至下一年度。 表决结果：同意6,974,370,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9863%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,691,305,438股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的99.9437%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0001%；弃权951,202股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0562%。 6、审议通过了《2018年年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意6,974,301,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,691,236,438股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的99.9397%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0602%。 7、审议通过了《关于2019年聘请会计师事务所的议案》； 表决结果：同意6,927,115,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3089%；反对15,881,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2277%；弃权32,325,133股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4634%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,644,050,487股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的97.1514%；反对15,881,220股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.9384%；弃权32,325,133股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的1.9102%。 8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》； 出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5,465,574,740股，回避表决。 表决结果：同意1,489,959,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.6894%；反对18,833,415股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.2474%；弃权953,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0632%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,672,469,823股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的98.8307%；反对18,833,415股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的1.1129%；弃权953,602股， 9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意6,954,093,548股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6957%；反对20,276,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2907%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。。 10、审议通过了《关于为十八家子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意6,561,764,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.0711%；反对412,603,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.9152%；弃权953,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0137%。 该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议通过了《关于2019年发行中期票据的议案》 表决结果：同意6,972,872,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9649%；反对1,497,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。 12、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果：同意6,939,473,313股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4861%；反对16,266,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2332%；弃权19,582,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2807%。 13、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果：同意6,974,003,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 决权股份总数（含网络投票）的0.0053%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。 该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14、审议通过了《关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 表决结果：同意6,974,003,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9811%；反对54,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权1,264,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0181%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师郑上俊、叶苏群见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2019年5月11日