证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-030 汉宇集团股份有限公司 关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开基本情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时股东大会于2019年5月10日召开，本次会议的通知于2019年4月23日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中: 1、现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月9日（星期四）15:00至2019年5月10日（星期五）15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 5、股东出席的情况： 出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共计10名，代表股份390,246,832股，占公司总股份的64.7176%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份389,114,572股，占公司总股份的64.5298%；通过网络投票的股东7人，代表股份1,132,260股，占公司总股份的0.1878%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修改，以进一步规范和完善公司内部治理结构。 股东大会同意公司对现行《公司章程》相关条款进行的修订，并授权公司董事会办理相关工商登记备案事项。 修订后的《公司章程》及修订对照表具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于修改 的议案》 经审议，股东大会同意公司根据实际情况对《股东大会议事规则》相关条 款进行修订。 具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司股东大会议事规则》。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 （三）审议通过《关于修改 的议案》 经审议，股东大会同意公司根据实际情况对《董事会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 （四）审议通过《关于修改 的议案》 经审议，股东大会同意公司根据实际情况对《监事会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 （五）审议通过《关于修改 的议案》 经审议，股东大会同意公司根据实际情况对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 （六）审议通过《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》 经审议，股东大会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，在2015年底制定的三年回报规划基础上，结合公司实际情况，制定《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》。 具体内容详见公司于2019年4月23日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。 表决结果：同意389,289,172股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的99.7546%；反对957,660股，占出席会议股东（含网络投票）有效表 决权总数的0.2454%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意174,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的15.4205%；反对957,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的84.5795%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。 三、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《汉宇集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》； 2、广东君信律师事务所《关于汉宇集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2019年5月11日