证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-036 三诺生物传感股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年5月10日（星期五）上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月18日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 经核查，公司本次与TecnosumaInternationalS.A.,在古巴共同出资成立泰科诺健康有限公司（最终名称以古巴公司注册机构最终核定名称为准）生产、销售血糖监测系统，符合公司海外业务发展战略规划，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司监事会 二�一九年五月十一日