证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-022 航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事崔玉平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经全体董事认真审议，一致选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体如下： 1、战略委员会： 主任委员（召集人）：崔玉平 成员：王文海、周明、郭俊三、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越 2、审计委员会： 主任委员（召集人）：杨雄 成员：王文海、周明、马玲、胡俞越 3、提名委员会： 主任委员（召集人）：马玲 成员：王文海、郭俊三、杨雄、胡俞越 4、薪酬与考核委员会： 主任委员（召集人）：胡俞越 成员：章高路、李轶涛、杨雄、马玲 以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长崔玉平先生的提名，聘任王文海先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理王文海先生的提名，聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总会计师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任杨以楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。 董事会秘书、证券事务代表的联系方式： 联系地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼13层 邮政编码：350009 办公电话：0591-83283128 传真：0591-83296358 电子邮箱:htfz@casic-addsino.com 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2019年5月10日 附件： 1、崔玉平先生简历 崔玉平，男，1964年12月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院33所八室技术员，航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳（集团）有限公司董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记，本公司第八届董事会董事长。现任本公司党委书记、第九届董事会董事。 曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基金奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务院特殊津贴专家。 截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、王文海先生简历 王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学学士，研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司第八届董事会董事、总经理。现任本公司党委副书记、第九届董事会董事。 截止公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人；其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3、梁东宇先生简历 梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，工学学士，研究员。曾任中国航天科工集团公司二院科研部副部长；中国航天科工集团公司科研生产部副部长（挂职）；中国航天科工集团公司四院科研生产部部长。现任本公司党委副书记、公司副总经理。 截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4、周明先生简历 周明，男，1967年5月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任中国航天科工集团公司三院35所二室助理工程师，科技处型号调度、副处长，中国航天科工集团公司三院35所副所长、所长、党委副书记。现任本公司第九届董事会董事、公司副总经理。 截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5、高炜先生简历 高炜，男，1977年6月出生，中国国籍，工程硕士，研究员。曾任中国航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员，集团公司办公厅总经理办公室主任，集团公司党组秘书，集团公司办公厅副主任，集团公司人力资源部副部长。现任本公司副总经理。 截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6、刘晓晖先生简历 刘晓晖，男，1972年4月出生，中国国籍，管理科学与工程硕士研究生，研究员级高级会计师，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司七院财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师，航天科工财务公司、航天科工智慧产业公司董事，航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师、总法律顾问。 截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 7、吴小兰女士简历 吴小兰，女，1981年10月出生，中国国籍，经济学学士。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司第六届、第七届董事会秘书、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。 截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 8、杨以楠女士简历 杨以楠，女，1989年2月出生，中国国籍，大学本科。曾任神州学人集团股份有限公司办公室主任助理、证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事 务代表。 截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。