证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-040 四川泸天化股份有限公司 关于2018年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露了《四川泸天化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》，（公告编号：2019-015）公司定于2019年5月24日召开公司2018年年度股东大会。 2019年5月10日，公司收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）向董事会提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，提议公司将第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于第七届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于第七届董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于第七届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司进出口贸易有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年5月10日集团公司持有公司28,600万股股份,占公司股份总数的18.24%,为公司控股股东，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议。 除增加上述提案外，公司于2019年3月20日刊登的《四川泸天化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2018年年度股东大会 2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第六届三十八次董事会提议召开 3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 4、会议的召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月24日下午14：00； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至5月24日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 6、会议股权登记日： 截止2019年5月17日。 7、出席对象： （1）截止2019年5月17日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室 二、会议审议事项 （一）提案： 1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度报告及摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《公司2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 7、《关于计提资产减值准备的议案》 8、《2018年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于2018年高管薪酬的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案》 12、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》13、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》 （1）选举廖廷君先生为公司第七届董事会非独立董事； （2）选举赵永清先生为公司第七届董事会非独立董事； （3）选举吴冬萍女士为公司第七届董事会非独立董事； （4）选举刘奇先生为公司第七届董事会非独立董事； （5）选举刘星先生为公司第七届董事会非独立董事； （6）选举周永建先生为公司第七届董事会非独立董事； 16、《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》 （1）选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事； （2）选举谢洪燕女士为公司第七届董事会独立董事。 （3）选举益智先生为公司第七届董事会独立董事； 17、《关于第七届监事会换届选举非职工监事的议案》 （1）选举陈伟先生为公司第七届监事会非职工监事； （2）选举古盛先生为公司第七届监事会非职工监事。 （3）选举杜一兵先生为公司第七届监事会非职工监事。 18、《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》 19、《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》 除上述第14、18、19项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均以普通决议方式审议，即参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2018年度述职报告。 （二）披露情况 以上议案已经公司六届三十八次董事会审议通过,具体内容详见2019年3月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 2018年度董事会工作报告 √ 2.00 2018年度监事会工作报告 √ 3.00 2018年度报告及摘要 √ 4.00 2018年度财务决算报告 √ 5.00 公司2018年度利润分配预案 √ 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所 6.00 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务审 √ 计机构的议案 7.00 关于计提资产减值准备的议案 √ 8.00 2018年度内部控制评价报告的议案 √ 9.00 关于2018年高管薪酬的议案 √ 10.00 关于会计政策变更的议案 √ 11.00 关于使用闲置自有资金财买理财产品的的 议案 12.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业 √ 务合作暨关联交易的议案 13.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合 √ 作暨关联交易的议案 14.00 关于修订《公司章程》的议案 累积投票提案 采用等额选举 15.00 关于第七届董事会换届选举非独立董事的 应选6人 议案 15.01 选举廖廷君先生为公司第七届董事会非独 √ 立董事 15.02 选举赵永清先生为公司第七届董事会非独 √ 立董事 15.03 选举吴冬萍女士为公司第七届董事会非独 √ 立董事 15.04 选举刘奇先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 15.05 选举刘星先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 15.06 选举周永建先生为公司第七届董事会非独 √ 立董事 16.00 关于第七届董事会换届选举独立董事的议 应选3人 案 16.01 选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董 √ 事 16.02 选举谢洪燕女士为公司第七届董事会独立 √ 董事 16.03 选举益智先生为公司第七届董事会独立董 √ 事 17.00 关于第七届监事会换届选举非职工监事的 应选3人 议案 17.01 选举陈伟先生为公司第七届监事会非职工 √ 监事 17.02 选举古盛先生为公司第七届监事会非职工 监事 17.03 选举杜一兵先生为公司第七届监事会非职 √ 工监事 18.00 关于为子公司九禾股份有限公司提供担保 √ 的议案 19.00 关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限 √ 公司提供担保的议案 三、现场会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。 2、登记时间：2019年5月21日―23日 9：00―17：00 3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼） 4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、现场会议联系方式： 联系地址：四川省泸州市纳溪区 联系人： 王斌 朱鸿艳 联系电话： 0830-41224760830-4122195 传 真： 0830-4123267 邮 编： 646300 2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。 六、备查文件 1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十八次会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2019年5月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1.投票代码：360912 2.投票简称：天化投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2018年年度 股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 受托人代表的股份数： 本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2018年年度股东大会议案的投票意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 打勾的 栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 2018年度董事会工作报告 √ 2.00 2018年度监事会工作报告 √ 3.00 2018年度报告及摘要 √ 4.00 2018年度财务决算报告 √ 5.00 公司2018年度利润分配预案 √ 关于续聘四川华信（集团）会计师事 6.00 务所（特殊普通合伙）为公司2019年 √ 度财务审计机构的议案 7.00 关于计提资产减值准备的议案 √ 8.00 2018年度内部控制评价报告的议案 √ 9.00 关于2018年高管薪酬的议案 √ 10.00 关于会计政策变更的议案 √ 11.00 关于使用闲置自有资金财买理财产品 的的议案 12.00 关于与中国农业银行股份有限公司开 √ 展业务合作暨关联交易的议案 13.00 关于与中国银行股份有限公司开展业 √ 务合作暨关联交易的议案 14.00 关于修订《公司章程》的议案 15.00 关于第七届董事会换届选举非独立董 √ 事的议案 15.01 选举廖廷君先生为公司第七届董事会 √ 非独立董事 15.02 选举赵永清先生为公司第七届董事会 √ 非独立董事 15.03 选举吴冬萍女士为公司第七届董事会 √ 非独立董事 15.04 选举刘琦先生为公司第七届董事会非 √ 独立董事 15.05 选举刘星先生为公司第七届董事会非 √ 独立董事 15.06 选举周永建先生为公司第七届董事会 √ 非独立董事 16.00 关于第七届董事会换届选举独立董事 √ 的议案 16.01 选举杨勇先生为公司第七届董事会独 √ 立董事 16.02 选举谢洪燕女士为公司第七届董事会 √ 独立董事 16.03 选举益智先生为公司第七届董事会独 √ 立董事 17.00 关于第七届监事会换届选举非职工监 √ 事的议案 17.01 选举陈伟先生为公司第七届监事会非 职工监事 17.02 选举古盛先生为公司第七届监事会非 √ 职工监事 17.03 选举杜一兵先生为公司第七届监事会 √ 非职工监事 18.00 关于为子公司九禾股份有限公司提供 √ 担保的议案 19.00 关于为子公司四川泸天化进出口贸易 √ 有限公司提供担保的议案 本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。 委托日期：2019年 月 日