厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月20日 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的表决方式 股权登记日：2019年5月13日 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《公司关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露的公告。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年5月20日14点00分 召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2018年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2018年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2018年度财务决算报告》 √ 4 《公司2018年年度报告》全文及摘要 √ 5 《公司2018年度利润分配预案》 √ 6 《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019 √ 年度日常关联交易事项的议案》 7 《公司关于申请2019年度银行授信额度的议案》 √ 8 《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》 √ 9 《公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》 √ 注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-9已经公司第八届董事会第三十五次会议或（及）第八届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告； 《公司2018年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：6 应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司 5、涉及优先股东股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600815 *ST厦工 2019/5/13 （二）公司董事、监事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 1、登记方法： 法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。 个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。 异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。 出席会议时凭上述登记资料签到。 2、登记时间：2018年5月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。 3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。 六、其他事项 1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人：吴美芬 联系电话：0592-6389300 传 真：0592-6389301 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事会 2019年5月13日 附件1：授权委托书 报备文件： 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议 授权委托书 厦门厦工机械股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的 贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2018年度董事会工作报告》 2 《公司2018年度监事会工作报告》 3 《公司2018年度财务决算报告》 4 《公司2018年年度报告》全文及摘要 5 《公司2018年度利润分配预案》 6 《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况 及预计2019年度日常关联交易事项的议案》 7 《公司关于申请2019年度银行授信额度的议案》 8 《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》 9 《公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。