证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-041 今创集团股份有限公司 关于2018年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2018年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2019年5月20日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603680 今创集团 2019/5/15 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 6 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 2、取消议案原因 公司于2019年5月8日收到公司实际控制人股东戈建鸣先生《关于提请增加今创集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》的函，提请2018年年度股东大会增加《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营 业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基础上，增加实施向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)的利润分配方案。调整2018年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发121,727,000元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，转增后公司总股本将增加至791,225,500股。 董事会收到提议沟通后，认为：公司实际控制人股东提出的在公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益，有利于利润分配方案的实施。本次调整后的利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，不再提交2018年度股东大会审议，并提交本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议。三、 除了上述取消议案外，于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2019年5月20日14点00分 召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月20日 至2019年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 √ 3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》 √ 4 《关于2018年度财务决算报告的议案》 √ 5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》 √ 6 《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》 √ 7 《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019 √ 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √ 司2019年度审计机构的议案》 9 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授 √ 信额度的议案》 10 《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议 √ 案》 11 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 √ 12 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的 √ 议案》 13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 √ 14 《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划 √ 的议案》 15 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议 √ 案》 16 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预 √ 案（调整后）的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司分别于2019年3月29日召开的第三届董事会第十七次会 议、第三届监事会第九次会议，2019年4月26日召开的第三届董事会第十 九次会议、第三届监事会第十次会议，2019年5月9日召开的第三届董事会 第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年4月2日、2019年4月29日、2019年5月10日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。 2、特别决议议案：14、16 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、15、16 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10 应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2019年5月13日 报备文件 （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。 附件1：授权委托书 授权委托书 今创集团股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》 4 《关于2018年度财务决算报告的议案》 5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》 6 《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》 《关于2018年度日常关联交易执行情况报告 7 及2019年度日常关联交易预计的议案》 《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合 8 伙）为公司2019年度审计机构的议案》 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请 9 综合授信额度的议案》 《关于公司及子公司2019年度对外担保预计 10 的议案》 11 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金 12 管理的议案》 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务 13 的议案》 《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回 14 报规划的议案》 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延 15 期的议案》 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增 16 股本预案（调整后）的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。