证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-033 福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年5月10日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年5月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司拟以自有资金2000万元人民币出资设立全资子公司“福建圣泽生物科技发展有限公司”（暂定名，以工商核准的名称为准），从事白羽肉鸡的育种工作。具体内容详见公司于2019年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-032）。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二�一九年五月十三日