北京和君恒成企业顾问股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡萌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 董事长蔡萌先生代表董事会对2018年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司2019年度董事会的工作做规划。 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 贾峻先生代表监事会对2018年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司2019年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度审计报告及财务报表》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为：中兴华审字（2019）第010704号北京和君恒成企业顾问股份有限公司2018年度审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据2018年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问股份有限公司2018年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）与《北京和君恒成企业顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司已根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 公司已根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司2019年工作计划，编制了2019年度财务预算报告。 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2018年度利润分配及转增股本预案》的议案 1.议案内容： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司截至2018年12月31日未分配利润为3,423,271.29元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本5,000,000为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派后，公司总股本由500万股增加至800万股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。 具体内容详见公司于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度利润分配预案公告》，（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于修订公司章程》的议案 1.议案内容： 根据本次会议议案七《关于2018年度利润分配及转增股本预案》的议案内容，公司总股本将由500万股增加至800万股（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。公司将对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数额等相应条款做出修订，具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指 号:2019-021)。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京道冲律师事务所 （二）律师姓名：陈晓莺律师、张顺花律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、表决方式、表决程序符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 北京和君恒成企业顾问股份有限公司 董事会 2019年5月13日