公告编号：2019-016 证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券 广西西江物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗静先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 1.议案内容： 为配合公司新时期战略发展需求及长期战略发展规划的需要，结合当前市场 公告编号：2019-016 环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关 事宜的议案》 1.议案内容： 为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《广西西江物流股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-017）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-016 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 针对上述需要股东大会审议的事项，公司将于2019年5月28日召开2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 广西西江物流股份有限公司 董事会 2019年5月13日