公告编号：2019-011 证券代码：839893 证券简称：科技众创 主办券商：中信建投 科技众创（北京）网络股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司全资子公司北京科聚思网络科技有限公司拟投资设立全资子公司南京科聚思网络科技有限公司，注册地为南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号，注册资本为人民币1,000,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 故本次投资不涉及重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公告编号：2019-011 公司于2019年05月13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司在南京市江宁区设立全资子公司的议案》, 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。此议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币出资 本次对外投资的出资说明 公司以自有资金出资。 2、投资标的基本情况 名称：南京科聚思网络科技有限公司 注册地：南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号 经营范围：从事网络科技、软件科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、成果转让、物业管理、设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，办公用品、工艺品、计算机系统服务、软件及 公告编号：2019-011 辅助设备的销售、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、会务服务、经营性互联网文化信息服务、电信业务、经济信息咨询（除中介）、市场调查，公共关系服务、承办展览展示。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资认缴/实缴 出资比例或 投资人名称 金额 方式 持股比例 北京科聚思 货币 网络科技有1,000,000.00 1,000,000.00 100% 出资 限公司 (以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)。 （二） 投资项目的具体内容 本次对外投资是遵循公司战略发展规划，紧贴客户开拓市场，扩大产品覆盖范围，提升公司综合实力和持续发展能力。 三、 对外投资协议的主要内容 北京科聚思网络科技有限公司拟投资设立南京科聚思网络科技有限公司（暂定名），该公司投资总额1,000,000.00元人民币，注册资本1,000,000.00人民币。 本次投资不涉及投资协议，最终信息以工商行政管理部门登记为准。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 公告编号：2019-011 本次对外投资是遵循公司战略发展规划，紧贴客户开拓市场，扩大产品覆盖范围，提升公司综合实力和持续发展能力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 公司设立全资孙公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，上述设立全资孙公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司产品的市场占有率，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、 备查文件目录 （一）《科技众创（北京）网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 科技众创（北京）网络股份有限公司 董事会 2019年5月13日