证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：新时代证券 北京神州互联科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李浔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。（二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份 总数41,000,000股，占公司有表决权股份总数的82.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度董事会工作总结和2019年董事会工作安排。 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度监事会工作总结和2019年监事会工作安排。 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 《公司2018年年度报告及摘要》的具体内容，公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上予以披露，详见公告编号2019-006、2019-007。 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （四） 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （七） 审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展。根据2018年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避。 （八） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司的日常生产经营需要，补充确认2018年度关联交易。详见公司2019年4月22日于全国中小系统股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com上披露的《关于补充确认关联交易的议案》（公告编号2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东龙春阳、杨晓波为关联方，本议案回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽汇思律师事务所 （二）律师姓名：朱林、袁敬 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）经与会董事、股东和记录人签字确认的2018年年度股东大会会议决议。 （二）2018年年度股东大会法律意见书 北京神州互联科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日