广东金南方新科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋振群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数36,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供关联担保的议案》 1.议案内容： 2019年，公司拟申请银行贷款不超过4,000万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。 2.议案表决结果： 同意股数3,668,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东宋振群、陈碧玉、陈秋城分别持有公司股票27,964,320股、3,105,920股和2,060,800股，三位股东回避表决，合计回避表决33,131,040股。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东岭海律师事务所 （二）律师姓名：龚芝萱、余瑞麟 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《广东金南方新科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《广东岭海律师事务所关于广东金南方新科技股份有限公司2018年年度股东大会 广东金南方新科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日